¿Por qué se solicita información de justificación de fondos?

Debido a la normativa anti blanqueo de capitales, las entidades financieras estamos obligados a solicitar una justificación del origen de los fondos, una vez se llega a determinados volúmenes de ingresos o envíos en un período de tiempo. Es decir, tenemos la obligación de garantizar que los fondos con los que vamos a operar en tu nombre tienen una procedencia lícita.

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Actualizado el: 07/12/2022