• Requerimientos de corresponsales

  En el siguiente artículo podrás encontrar toda la información relativa a los requerimientos de corresponsales haz clic aquí.Pocos lectores

• ¿Qué documentación debo enviar para justificar el origen de los fondos?

  Este trámite es parte del Cumplimiento de la Normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En el siguiente artículo podrás encontrar toda la información relativa a los documentos requeridos para justificar el origen de los fondos haz clic aquí. Artículos relacionados ¿Cuánto tarda en enviarse los fondos después de enviados los doPocos lectores

• ¿Por qué se solicita información de justificación de fondos?

  Debido a la normativa anti blanqueo de capitales, las entidades financieras estamos obligados a solicitar una justificación del origen de los fondos, una vez se llega a determinados volúmenes de ingresos o envíos en un período de tiempo. Es decir, tenemos la obligación de garantizar que los fondos con los que vamos a operar en tu nombre tienen una procedencia lícita. Artículos relacionados ¿Cuánto tarda en enviarse los fondos después de enviados los documentos de justificación de oriPocos lectores

• ¿Cuánto tarda en enviarse los fondos después de aportados los documentos de justificación de origen?

  Intentamos ser muy rápidos en el proceso de revisión de la documentación recibida, porque entendemos que los fondos tienen que estar en destino cuanto antes, por lo general este es un proceso que tarda hasta 5 días laborables, revisión y envío. Si fuera necesario aportar más documentación de la recibida, nos pondremos inmediatamente en contacto para que el proceso sea lo más expedito posible. Artículos relacionados ¿Por qué se solicita información de justificación de fondos? (https:/Pocos lectores

• Debido a la pandemia me ha sido imposible renovar mi documentación.

  Somos conscientes de que ha sido una medida adoptada en muchos estados la de permitir la circulación de documentos no vigentes. Sin embargo, según lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, sobre aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida, no es posible que un usuario con un ID o Documentación vencida opere dentro de los sistemas financieros de la Zona SEPA.  Artículos relacionados ¿PPocos lectores

• ¿Por qué me solicitan justificación de origen de fondos después que realizo la operación?

  En el caso de las transferencias, hasta que no realizas alguna operación y la misma excede el límite, no sabemos que esta situación se va a producir. Toda la información sobre los Términos y condiciones de uso del sistema se envía en el momento del registro para que los usuarios puedan operar conociendo las normas, en el momento que hay actualizaciones en esta información, inmediatamente se le informa al usuario. Artículos relacionados ¿Por qué se sPocos lectores

• ¿Qué pasa si mis documentos están en trámite de renovación?

  En estos casos, el usuario debe enviarnos la certificación emitida por la autoridad correspondiente de este trámite. La certificación tiene que ser emitida por una autoridad dentro de la Zona SEPA. Para usuarios que realizan estos trámites en países fuera del espacio económico europeo, lamentablemente estas certificaciones no son válidas. Artículos relacionados Debido a la pandemia me ha sido imposible renovar mi documentación. (https://help.tropipay.com/knowledge-base/debido-a-la-pPocos lectores

• Una vez justificado el origen de los fondos, ¿Qué cantidad más puedo procesar?

  El límite siempre dependerá de la justificación del origen de los fondos. Aun justificando la procedencia de los fondos, el límite total de envío para un usuario son 10,000 € en un trimestre. Ten en cuenta que para llegar a enviar hasta este límite podríamos pedirte documentación adicional a la que nos has enviado previamente. Artículos relacionados ¿Por qué se solicita información de justificación de fondos? (https://help.tropipay.com/knowledge-base/por-que-se-solicita-informacioPocos lectores

• Me gustaría ser Agente Remesador de TropiPay ¿Qué información o documentación tengo que enviar?

  Al configurar tu cuenta TropiPay, tienes la opción de escoger la profesión “Agente de Remesadora”, a continuación podrás encontrar la documentación necesaria para validar tu perfil asociado a esta profesión, haz clic aquí Artículos relacionados ¿Qué privacidad de datos ofrece TropiPay? Plan de Referidos (https://help.tPocos lectores

• ¿Por qué tengo que operar con una identificación vigente?

  Según lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, sobre aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida, no es posible que un usuario con Documentación Vencida opere dentro de los Sistemas Financieros de la Zona SEPA. Artículos relacionados ¿Por qué tengo que pasar la verificación de identidad? ¿QuéPocos lectores

• ¿Qué profesión debo escoger?

  Al configurar tu cuenta TropiPay, debes escoger la profesión/actividad laboral que tengas actualmente, enfocado al uso que pretendes darle a tu cuenta, por lo que rogamos elijas la profesión exacta. Para más información haz clic aquí Artículos relacionados Me gustaría ser Agente Remesador de Tropipay ¿Qué información o documentación tengo que enviar? (https://help.tropipay.com/knowledge-base/para-agentes-de-remesPocos lectores